四创电子: 四创电子2025年度内部控制审计报告|每日速看

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四创电子股份有限公司                 内部控制审计报告               大华内字【2026】0011000117 号大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）          四创电子股份有限公司            内部控制审计报告           （截止 2025 年 12 月 31 日）              目      录             页   次一、   内部控制审计报告                      1-2                                     大华会计师事务所（特殊普通合伙）                       北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]                        电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006                                                 www.dahua-cpa.com          内 部 控 制 审 计 报 告                                大华内字【2026】0011000117 号四创电子股份有限公司全体股东：  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四创电子股份有限公司（以下简称四创电子）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。  一、企业对内部控制的责任  按照《企业内部控制基本规范》、                《企业内部控制应用指引》、                            《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。  二、注册会计师的责任  我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。  三、内部控制的固有局限性  内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。                    大华内字【2026】0011000117 号内部控制审计报告  四、财务报告内部控制审计意见  我们认为，四创电子于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计师：                                          吕勇军      中国·北京             中国注册会计师：                                          王洋洋                         二〇二六年四月二十二日